Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери».

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды», — заявил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

— Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет».

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, включая жителей Башкирии. Назвать точное число клиентов «Кэшбери» в республике пока не представляется возможным, сообщили в Отделении – Нацбанке по РБ.

«Кэшбери» — одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы. Она развернула свою деятельность во многих регионах страны. Позиционирует себя как «полноценный инвестиционный сервис». Предлагает выдавать микрозаймы частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также пользователям сервиса. Организаторы обещают своим клиентам доходность до 600% годовых.
«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке», — добавил Валерий Лях.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.