У банков появились списки клиентов, которым откажут в обслуживании30.06.2017

Росфинмониторинг, Банк России и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, первыми списки 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Как отметили в Росфинмониторинге, попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях». При этом в ведомстве уточнили, что банки должны обращать внимание на клиентов из списка.

Банки и некредитные финансовые организации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании человек может обратиться в другую финансовую организацию и снова попытаться провести операцию.