В Башкирии создательница финансовой пирамиды обогатилась на 113 млн рублей04.03.2019

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация преступных доходов».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что с 2009 по 2016 годы женщина создала и возглавила семь кредитно-потребительских кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы были открыты в Нефтекамске, Янауле, Агидели и семи районах Башкирии.

Организовав широкую рекламную кампанию, кооперативы привлекали клиентов, обещая высокую прибыль от вложений — от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.

По факту организации работали по принципу «финансовой пирамиды», сумма долга перед членами кооперативов постоянно превышала имеющиеся финансовые ресурсы, а проценты вкладчикам выплачивались за счет денег, внесенных новыми клиентами.

Почти за семь лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн рублей.

Деньги она использовала на расширение преступного бизнеса и личные нужды. Часть многомиллионной суммы обвиняемая потратила на покупку дома площадью 170 кв. м и земельного участка в Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок.

«На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд», — проинформировали в прокуратуре РБ.